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Hacemos la diferencia

Formación en Compliance & prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Dirigido a: Dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos y profesionales ecuatorianos en general.

octubre, 2020


Hacemos la diferencia

Debida Diligencia para determinar la residencia fiscal

(Solicitar la presentación a través de nuestro formulario)

OBJETIVO GENERAL: Conocer de manera general todo lo que debe hacer un sujeto obligado para cumplir con la normativa CRS.

julio, 2020


Hacemos la diferencia

Debida Diligencia para determinar la residencia fiscal

(Solicitar la presentación a través de nuestro formulario)

OBJETIVO GENERAL: Conocer de manera general todo lo que debe hacer un sujeto obligado para cumplir con la normativa CRS.

agosto, 2020


Hacemos la diferencia

Compromiso de las Instituciones Financieras del Ecuador frente a la Transparencia Fiscal

(Solicitar la presentación a través de nuestro formulario)

Globalización, Transparencia Fiscal e Intercambios de Información Internacional

sept, 2020