Dirigido a:

Dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos y profesionales ecuatorianos en general.

Primer programa virtual para Ecuador

Formación en Compliance & Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

• Inicia Jueves 29 de Octubre de 2020

Información general

Duración

9 encuentros, de 2 horas y media cada uno (de 16 a 18.30 hrs.- Ecuador).

INICIA JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020.

Modalidad de cursado:

100% online vía streaming, en el horario previsto para la clase. Plataforma Google Meet.

- Identificar las diferencias entre nacionalidad y residencia fiscal

- Prevenir errores comunes al realizar la identificación de personas reportables.

- Conocer :

Procedimientos que debía realizar antes del Reporte de julio 2020

Procedimientos durante el reporte de julio 2020

Procedimientos que debo realizar luego del reporte de julio 2020

Procedimientos que debo realizar para el reporte de mayo de 2021

Más información:

Programa virtual para Ecuador: Formación en Compliance & prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo