Bienvenidos a un asesoramiento integral
Ética surge como una necesidad de fortalecer las relaciones entre los oficiales de cumplimiento designados en las personas naturales y jurídicas que corresponden a actividades y profesiones no financieras designadas y contempladas por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, para intercambiar conocimientos, experiencias profesionales e interactuar de forma ordenada y agremiada frente a los organismos de control que regulan estos aspectos.
La necesidad de ser actores principales en la detección de posibles operaciones inusuales que contribuyan a la prevención de casos de corrupción que involucren la responsabilidad de carácter penal por parte de los oficiales de cumplimiento, por restricciones internas que puedan suscitarse al momento de tener que reportar a empleados, accionistas, proveedores por conflictos de intereses existentes a nivel de la alta gerencia, siendo este un medio de empoderamiento para la toma de decisiones y sobre todo de protección laboral.
• Acceso a cursos de profesionalización y actualización en materia de riesgos de lavado de activos y financiamiento de delitos a través de una suscripción anual.
• Representación ante los organismos de control para emitir propuestas normativas que faculten un mejor funcionamiento de las labores del oficial de cumplimiento.
• Gestionar con organismos locales e internacionales la posibilidad de campanas de socialización para la lucha contra la corrupción y la implementación de sistemas de compliance en las empresas, para lograr una sociedad más justa y equitativa.
• Proponer sistemas de aseguramiento legal para posibles contingencias por el ejercicio profesional.
Si quieres unirte a este reto puedes escribirnos mediante nuestro formulario de contacto.
